详细说明
哪些企业需要办理ODI境外投资备案内地企业到港澳或国外地区设立子公司、并购、参股海外公司。想要把投资款打出境外或者境外公司盈利了,想要将盈利资金结汇回流境内外商投资企业开设资本金账户,股权涉及境内自然人或境内企业。企业开设NRA账户,股权穿透涉及境内自然人或境内企业。企业境外上市合规需求以及境外成立股权激励平台。为什么要做ODI备案ODI备案全程服务轻松解决境外投资问题-随着市场经济的不断开放,国内在境外上市的企业越来越多,中国企业境外投资也呈现多元化和高端化态势,投资额逐年攀升。虽然境外投资很火热,但这并不意味着可以放任资本外流,因此国家对资本向境外流动进行了严格的管控,想要前往海外投资的企业则在指导下进行合法有序的操作、办理相应手续后才可对外进行投资,ODI备案的重要性也日渐显现出来。ODI备案不仅作为企业境外投资或境外上市的合规途径之一,更可以为企业带来一系列的便利和优势。顺利备案后,
中国对外直接投资起步于1979年的开放初期,随着我国开放与加入世贸之后,国内企业对外投资越来越多。目前,国家对资本向境外流动进行严格的管控,想要前往海外投资的企业在指导下进行合法有序的操作、办理相应手续后才可对外进行投资,ODI备案就是其中一个常见的方式。如果没有做境外投资备案是不可以在境外进行投资项目活动的。意义:对外直接投资是我国"走出去"战略的重要组成部分,有利于开拓境外市场,获得当地或税务优惠,加快资本积累速度;是我们主动参与分工,利用好两种资源两个市场,规避国外贸易壁垒,吸收国外的技术和管理经验以及及时掌握外部信息的积举措。方便与境外客户的业务转账,减少转账手续和成本,统筹境内外企业发展,优化资源配置。未进行境外投资备案会有影响,对于投资人来说境外投资备案相当于他们的境外“身份”企业在外投资需要准备企业境外投资备案书,有了书就可以进行对外投资开产矿产等。对外投资办理相关业务时,需要出具该书,如果没有进行备案登记则无法对外投资。当然不排除“暗渠”投资,但是这类风险很大。
相关的主管部门在审批时有明确的要求,境外子公司注册时间不得早于ODI通知书出具之日,但是,由于企业自身对境外投资事项的不熟悉,已经境外公司,那么,这种情况能不能补办ODI登记呢?根据相关主管部门的规定,先境外注册好公司之后是无法办理ODI补登记的,但是根据我们多年来办理ODI的经验,也不是不可能补办的,这的公司是在哪个城市、境外公司设立时间的长短、境外公司的流水等情况,具体的补办解决方案需要详细的了解其境内境外的具体情况才能出具。那么补办的ODI备案后续进行融资上市是否能通过?如果是后续想要融资上市的企业,不建议这样操作,ODI书上面是有核准发日期的,境外公司注册明书上也是有日期的,一核查就能发现注颠倒过来的,这个不合规的瑕疵点是会一直存在的,融资上市对于合规性的要求很高,后续大概率会被质疑。境外直接投资(ODI)备案流程境外投资ODI备案涉及到、国家及外汇三个部门。立项境内企业股东需要向部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件。负责监督企业境外投资行业流向,为满足条件颁发《境外投资项目备案通知书》。审批发负责整体审批企业境外投资事项,为符合要求的企业颁发《企业境外投资书》,企业应在收到书2年内在境外开展投资。外汇管理备案外汇负责监督外汇登记和资金出境的相关手续,备案手续完成之后,需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》在银行完成外汇登记手续。外汇,外管监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记》。实践中,商务主管部门与的境外投资审查原则上相互独立,不存在互为前提的情况,可以分别报送。在获得《企业境外投资书》以及《备案书》后,境内企业方可进行境外直接投资的外汇登记。境外直接投资备案(ODI)所需材料:项目核准申报文件(境外投资备案申请表);项目申请报告;项目DD报告;项目申请报告附件:投资主体是境内企业的,项目申请报告应附具以下文件:投资主体注册登记明文件(营业执照、章程等注册文件);追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图;新经审计的投资主体财务报表;投资资决策文件;具有法律约束效力的投资协议或类似文件;明投资资金来源真实合规的支持性文件;境外投资真实性书。投资主体是境内事业单位、社会团体等非企业组织的,项目申请报告应附具以下文件:新经审计的投资主体财务报表;投资主体投资决策文件;具有法律约束效力的投资协议或类似文件;明投资资金来源真实合规的支持性文件;境外投资真实性书。投资主体是境内自然人的(境内自然人通过其控制的境外企业开展境外投资),项目申请报告应附具以下文件:投资主体身份明文件;投资主体投资决策文件;具有法律约束效力的投资协议或类似文件;境外投资真实性书
如你是以国内公司的身份去海外投资,那我一定要建议你,要通过这个ODI备案登记,
一般哪些企业要考虑这个ODI备案呢,因为境外投资备案的主体是国内的企业,
他们是用自有的资金往境外投资设立或者是并购子公司,
第一种情况就是设立或收购公司,你公司要想去海外设立子公司,
代表处或者是收购境外公司的情况,那需要做这个ODI备案,
第二种情况是解决资金出入境麻烦情况,比如说往境外的子公司投钱,或资金回流,
这样的企业解决资金出入境的麻烦,那也可以通过ODI备案,第三种情况比较广泛,
可以概括为涉及到为境外子公司在境外银行开户,
开立NRA账号或海外账号或海外上市 ,都要通过这个境外投资备案的登记。