东城区ODI备案如何办理

　　 东城区ODI备案如何办理

　　 关于“境外投资备案”，想在国外开展业务的老板肯定了解过。简单来说，就是国内企业投资大陆以外的公司，包括港澳台以及其他国家和地区，新设立企业或并购企业股权，这都属于境外投资，所以都要依法遵守《企业境外投资管理办法》的规定。

　　 下面给大家介绍一下境外投资备案如何办理吧。东城区ODI备案如何办理

　　 《企业境外投资管理办法》规定了境外投资可能需要按照要求申请核准、备案、告知等几种情形

　　 核准:投资涉及敏感行业和/或敏感国家和地区的， 不管直接还是间接投资，不分投资金额大小， 均需要向有关部门申请核准。

　　 备案:境外投资备案，针对的是非敏感行业且非敏感国家和地区的直接投资项目。

　　 告知:投资涉及非敏感行业且非敏感国家和地区的，如果是间接非大额投资，无需核准备案或告知，如果是间接大额投资，需要告知主管部门。

　　 办理地点:依据2017年颁布的《企业境外投资管理办法》，备案/核准机关包括商务部门、发改委以及外汇管理部门。 依据投资金额和投资主体注册城市的不同，具体可能会涉及省-市-区不同级别。

　　 东城区ODI备案如何办理

　　 境外投资备案需要提交的材料:

　　 1. 境外投资备案申请表；

　　 2. 投资主体身份文件,如营业执照等；

　　 3. 公司董事会决议或相关的出自决议；

　　 4. 证明投资护体及合作外方资产、经营和资信情况的文件（如经审计的财务报表等）；

　　 5. 投标、购并或合资合作项目，中外方签署的意向书或构架协议等文件；

　　 6. 根据有关规定应当提交的其他材料。

　　 以上材料均为复印件，需加盖申请企业公章。

　　 在资料齐全的情况下，一般40个工作日可完成备案申请。

　　 办理时需要注意的事项:

　　 1.依据国家严格控制非理性对外投资的监管趋势，以下几种情形申请企业境外投资备案比较有难度

　　 a.投资到敏感国家和地区，如和我国未建交的国家，或战乱国家。

　　 b.投资敏感行业，如制造，跨境水资源开发、 新闻传媒等。

　　 c.敏感行业目录里的行业，包括 房地产、酒店、影城、业、体育俱乐部 以及在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

　　 如果不做境外投资备案，有什么后果？

　　 1.投资主体中止或停止实施、处以警告

　　 依据《企业境外投资管理办法》规定，如果项目未取得核准文件或备案通知书而擅自实施投资的，由核准、备案机关责令 投资主体中止或停止实施该项目并限期改正，对投资主体及有关责任人 处以警告构成 犯罪的，依法追究刑事责任。

　　 2.提供融资、担保的依法依规处罚

　　 金融企业为属于核准、备案管理范围但未取得核准文件或备案通知书的项目 提供融资、担保的，由国家发展改 革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门 依法依规处罚该金融企业及有关责任人。

　　 3.更现实的后果是外汇进出受限

　　 如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准，投资资金将 无法通过银行顺利汇出，无法完成投资工作。

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