东城区ODI备案如何办理

名称:东城区ODI备案如何办理

供应商:韦经理

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联系人:韦昊 (请说在中科商务网上看到)

产品编号:176192872

更新时间:2020-11-12

发布者IP:124.126.147.248

详细说明
产品参数
品牌:企业服务
公司行业:商务服务
服务项目:ODI备案
公司区域:东城区
种类:ODI备案
注意事项:ODI备案
适用范围:ODI备案
售后服务:ODI备案
产品优势
产品特点: ODI备案
服务特点: ODI备案

   东城区ODI备案如何办理

   东城区ODI备案如何办理

   关于“境外投资备案”,想在国外开展业务的老板肯定了解过。简单来说,就是国内企业投资大陆以外的公司,包括港澳台以及其他国家和地区,新设立企业或并购企业股权,这都属于境外投资,所以都要依法遵守《企业境外投资管理办法》的规定。

   下面给大家介绍一下境外投资备案如何办理吧。东城区ODI备案如何办理

   《企业境外投资管理办法》规定了境外投资可能需要按照要求申请核准、备案、告知等几种情形

   核准:投资涉及敏感行业和/或敏感国家和地区的, 不管直接还是间接投资,不分投资金额大小, 均需要向有关部门申请核准。

   备案:境外投资备案,针对的是非敏感行业且非敏感国家和地区的直接投资项目。

   告知:投资涉及非敏感行业且非敏感国家和地区的,如果是间接非大额投资,无需核准备案或告知,如果是间接大额投资,需要告知主管部门。

   办理地点:依据2017年颁布的《企业境外投资管理办法》,备案/核准机关包括商务部门、发改委以及外汇管理部门。 依据投资金额和投资主体注册城市的不同,具体可能会涉及省-市-区不同级别。

   东城区ODI备案如何办理

   境外投资备案需要提交的材料:

   1. 境外投资备案申请表;

   2. 投资主体身份文件,如营业执照等;

   3. 公司董事会决议或相关的出自决议;

   4. 证明投资护体及合作外方资产、经营和资信情况的文件(如经审计的财务报表等);

   5. 投标、购并或合资合作项目,中外方签署的意向书或构架协议等文件;

   6. 根据有关规定应当提交的其他材料。

   以上材料均为复印件,需加盖申请企业公章。

   在资料齐全的情况下,一般40个工作日可完成备案申请。

   办理时需要注意的事项:

   1.依据国家严格控制非理性对外投资的监管趋势,以下几种情形申请企业境外投资备案比较有难度

   a.投资到敏感国家和地区,如和我国未建交的国家,或战乱国家。

   b.投资敏感行业,如制造,跨境水资源开发、 新闻传媒等。

   c.敏感行业目录里的行业,包括 房地产、酒店、影城、业、体育俱乐部 以及在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

   如果不做境外投资备案,有什么后果?

   1.投资主体中止或停止实施、处以警告

   依据《企业境外投资管理办法》规定,如果项目未取得核准文件或备案通知书而擅自实施投资的,由核准、备案机关责令 投资主体中止或停止实施该项目并限期改正,对投资主体及有关责任人 处以警告构成 犯罪的,依法追究刑事责任。

   2.提供融资、担保的依法依规处罚

   金融企业为属于核准、备案管理范围但未取得核准文件或备案通知书的项目 提供融资、担保的,由国家发展改 革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门 依法依规处罚该金融企业及有关责任人。

   3.更现实的后果是外汇进出受限

   如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准,投资资金将 无法通过银行顺利汇出,无法完成投资工作。

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