2014年10月28日下午，办公楼十楼会议室召开，应出席会议的董事11人，亲自出席的10人，委托其他董事出席的1人（董事王莉因工作原因未能亲自出席会议，委托董事吕云怀先生代为出席并行使表决权），公司部分监事、人员和董事会秘书列席了会议。

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