黔南布依族苗族自治州个人ODI 备案流程

　　投资备案的基本概念与法律依据

　　投资备案是指企业或个人在开展特定领域投资前，依法向主管部门提交项目信息进行登记管理的行政程序。我国《企业投资项目核准和备案管理条例》明确规定，对《政府核准的投资项目目录》外的企业投资项目实行备案制。备案不同于核准，不涉及实质性审查，主要体现"谁投资、谁决策、谁受益、谁承担风险"的市场原则。备案机关应在3个工作日内通过在线平台出具备案证明，该证明是企业办理后续用地、环评等手续的前置条件。2023年全国统一启用投资项目代码制度，实现"一码通行"全流程监管。

　　投资资金来源说明包含:自有资金、银行贷款、股东借款等内容的情况说明及相关明材料（如银行对账单或贷款意向协议等）。尽职调查报告应由境内机构出具，主要包括:主体合法性调查、主要财产状况调查、资信状况调查、债权债务情况调查等。投资环境分析评价主要包括:投资行业的选择，投资环境选择的原因、物价水平、劳动力、交通运输、市场规模、其他基础设施、总分核算与分析等。

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　　3)投资风险控制:企业在进行境外投资时，应充分考虑投资风险，包括政治风险、市场风险、法律风险等。在备案申请中，企业应对投资风险进行优秀评估，并提出相应的风险控制措施，以提高备案的成功率。4)备案后管理:备案完成后，企业仍需对投资项目进行持续管理。定期向备案机构报告项目进展，有助于维护企业的良好信誉，并为后续的投资活动打下基础。

　　4.备案的优势与挑战

　　境外投资备案的过程虽然相对复杂，但其带来的优势也是显而易见的:1)保障合法权益:备案制度能够有效保护企业的合法权益，降低境外投资的法律风险。通过备案，企业可以获得合法的投资资格，避免因缺乏备案而引发的法律纠纷。

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　　境外投资真实性书；2.相关董事会决议或出资决议；

　　3.变更后的企业章程。

　　增资 扩大项目规模或开展新项目、目的地变更的，还需提供:

　　1.可行性研究报告；

　　2.投资资金来源情况说明及资金明；

　　3.投资环境分析评价；

　　4.委托大股东办理境外投资备案手续的意见书；

　　5.外汇汇款凭；