济宁企业ODI 备案流程

　　备案变更的法定情形与程序

　　项目备案后出现三种情形需办理变更:一是建设地点变更（跨县级行政区需重新备案）；二是总投资额变动超30%；三是主要建设内容发生重大调整（如工业项目变更为房地产）。变更程序要求提交书面说明及佐证材料，重大变更需委托第三方评估。山东试行"备案变更承诺制"，对不涉及产能增加的技改项目，企业承诺符合产业政策即可即时办理。未及时变更备案的，将被责令限期改正并记入企业信用记录，影响后续项目审批。

　　核准和备案流程要求根据《11号文》的相关规定，海外投资项目采取核准和备案两种形式，目前实行核准的管理方式仅·限于投资主体直接或通过其控制的境外企业开展的涉及敏感国家或涉及敏感行业的敏感类项目，核准机关是国家发展委。其他项目均实行备案管理。具体审批权限划分如下表所示:

　　境外投资备案材料有哪些？

　　1、备案请示文件；

　　2、境外投资备案表；

　　济宁企业ODI 备案流程

　　9、国内投资主体境外投资参股比例小于10％可以备案吗？10、企业在地方的下属企业如何办理境外投资备案？

　　答:企业在地方的下属企业应通过企业集团总部在办理境外投资备案手续。

　　11、企业参股地方企业如何办理境外投资备案？

　　答:若地方企业股份占比大，由地方企业在省或设区市商务（委）办理境外投资备案手续；若企业股份占比大，由企业在办理境外投资备案手续。

　　济宁企业ODI 备案流程

　　下列投资者视为合格投资者:（1）社会保障基金、企业年金、慈善基金；

　　（2）依法设立并受金融监督管理机构监管的投资计划；

　　（3）投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员；

　　（4）中国监会规定的其他投资者。

　　二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定，信托计划合格投资者的标准如下:

　　1、投资一个信托计划的金额不少于100万元的自然人、法人或者依法成立的其他组织；