四川ODI 备案流程_中科商务网

详细说明

　　深圳海创致远咨询有限公司成立于2024年04月09日，注册地位于深圳市龙岗区吉华街道水径社区吉华路299号1-2栋A506，法定代表人为王子昊。经营范围包括商务代理代办服务；企业管理咨询；财务咨询；税务服务；市场调查（不含涉外调查）；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；翻译服务；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动

　　如果企业投资涉及敏感国家、敏感行业，需实行核准管理。需要提醒的是，境外投资备案（ODI）仅针对设立的境外企业。换句话说，境内企业实行境外投资路径上设置的空壳公司，均不在管理部门予以审核的范围之列。主要包括点不限于下列情形:

　　1. 获得境外土地权、使用权等权益;

　　2. 获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益;

　　3. 获得境外基础设施权、经营管理权等权益;

　　（5）其他相关材料:根据具体情况可能需要提供的其他文件。2. 提交备案申请

　　准备好材料后，企业需要将备案申请提交给国家相关部门，如国家发展和委员会（NDRC）、等。备案申请可以通过线上或线下的方式进行，具体要求可根据相关部门的规定进行操作。

　　提交备案申请后，相关部门将对申请材料进行审核。审核的内容主要包括投资项目的合法性、可行性和符合国家等方面。一般情况下，审核周期为30个工作日左右，具体时间根据申请材料的完整性和复杂程度而定。

　　ODI境外投资备案的流程在进行ODI境外投资备案之前，企业需要准备一系列的材料，包括但不限于以下内容:

　　（1）企业基本信息:包括企业名称、注册地址、法定代表人等。

　　（2）投资项目信息:包括投资国家或地区、投资行业、投资金额等。

　　（3）投资主体资格明:包括企业营业执照、组织机构代码等。

　　（4）投资方案:包括投资目标、投资方式、预期收益等。

　　获得境外企业或资产权、经营管理权等权益;5. 新建或改扩建境外固定资产;

　　6. 新建境外企业或向既有境外企业增加投资;

　　7. 新设或参股境外股权投资基金;

　　8. 通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。

　　ODI的申请条件:

　　1. 符合“境外投资”定义

　　境内企业通过新设、并购和其他方式，在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的权、控制权、经营管理权及其他权益的行为

　　05 企业办理ODI境外投资备案，境外投资的常规交易结构

　　在境外投资项目中，出于股权/债权融资、税收筹划、风险隔离和后续退出等多重目的，中国投资者("投资人股东”)通常会架设境内外多层股权结构，

　　即:投资人股东首先在境内新设一家目的公司(“境内企业"

　　SPV"或“投资主体”)，并由该境内SPV在境外设立一层或多层境外目的公司(“境外SPV")，Zu终通过该等境外SPV完成对境外标的公司(“标的公司”)的，具体如下图所示:

　　个人境外投资备案是指中国公民或在中国注册的个体工商户在进行境外投资时，需要按照中国政府的法律法规向相关部门报告投资事项。以下是一般的个人境外投资备案办理流程: 1.准备相关材料

　　投资者身份明:身份、护照等。

　　投资项目相关信息:投资目的地、投资领域、投资金额等，

　　投资协议或合同:与境外方签署的投资协议或合同。

　　可行性研究报告:投资项目的可行性分析报告。

　　境内母公司控股成立境外子公司，母公司对子公司打投资款时银行要求出具相关ODI书；2.香港子公司利润汇款回到境内母公司，结汇时要求境内母公司出具相关ODI书；

　　3.成立外商投资企业（WFOE），开设资金本账户时，银行要求股权穿透至自然人，若涉及大陆企业，该大陆企业需要办理相关ODI书；

　　4.香港公司开设境内NRA账户，银行要求股权穿透至自然人，涉及大陆企业，该大陆企业需要办理相关ODI书。

　　在经济一体化的背景下，企业在进行跨境投资时，合规性变得尤为重要。众所周知，ODI备案（即境外直接投资备案）是中国境内企业进行境外投资的重要步骤。深圳市登尼特企业管理顾问有限公司将详细介绍ODI备案的定义、必要性以及具体操作流程，为企业走向市场务实、有效的合规之路提供指导。read-normal-img

　　一、ODI备案的定义

　　ODI备案是指中国境内企业在进行境外直接投资（ODI）前，向国家相关部门提交的备案材料。这一备案旨在监管企业的外汇及资金流动，确保境外投资的合规性。一般而言，备案工作主要由国家发展和委员会（）或（）负责。

　　什么是境外投资备案（ODI）？ODI（Overseas Direct Investment）境外投资备案是指中国企业或个人在海外投资时，需要向国家发展委员会（NDRC）或其授权机构进行备案的程序。备案的目的是为了规范境外投资活动，国有资产流失，维护国家经济。

　　而内地企业投资港澳台地区及其它国家企业时，不论是新设公司、还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的权，经营管理权等，就需要进行ODI备案。

　　第三:开户易于众多海外本地公司或其他离岸公司企业做好境外投资备案以后，件要事就是打投资资金，境外银行大多是接纳本地注册的公司在当地开户，当然也会有线上银行，会接受一些海外公司的开户，但也会看公司具体情况而定，或者有多的附加条件。一般对于境外投资的企业都会倾向于本地银行，而不是线上，因为还需要考虑打款行对收款行的度，资金等问题。所以香港是佳的选择！

　　香港公司做境外投资备案的场景:

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